Nous proposons des conseils spécialisés basés sur le cadre réglementaire en vigueur, en nous adaptant à chaque cas spécifique et conformément
à l’évolution de cette technologie et des normes actuelles.
TYPES D’arnaque au Bitcoin
Arnaque à la pompe et au vidage
Les fraudeurs choisissent une devise, puis gonflent artificiellement son prix en faisant des recommandations basées sur des allégations fausses, trompeuses ou exagérées. Ensuite, dès que le cours de l’action augmente suffisamment, les promoteurs vendent les actions à des prix élevés, ce qui entraîne de nouvelles baisses de prix et des pertes pour les investisseurs.
Grâce à des logiciels malveillants
Il ne fait aucun doute que le moyen le plus efficace d’obtenir illégalement des cryptomonnaies consiste à utiliser des logiciels malveillants. Les cryptomonnaies semblent être là pour rester parmi nous, et les cybercriminels veulent profiter de leur utilisation croissante. Récemment, une société de sécurité a découvert un nouveau virus développé dans le but de saigner et de vider les comptes en monnaie virtuelle.
Fausses maisons de change
Les Bitcoins et autres crypto-monnaies sont achetés dans des maisons de change appelées « bourses ». Nous devons faire attention à ce qu’il s’agisse d’un véritable « échange » et non d’un faux.
Faux échange de cryptomonnaie
Les bourses de crypto-monnaie offrent une plateforme importante pour acheter et échanger des actifs numériques. N’oublions pas qu’un nombre important de ces échanges restent non réglementés et sont sujets aux escroqueries.
Schémas de Ponzi
Comme pour de nombreuses escroqueries, les promoteurs des stratagèmes de Ponzi utilisent les dernières technologies pour attirer les investisseurs et donner à leur stratagème la promesse de rendements élevés.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Les cryptomonnaies sont-elles un produit d’investissement ?
En effet, les cryptomonnaies, en plus d’être une monnaie numérique, sont aussi un produit d’investissement. Aujourd’hui, c’est un produit extrêmement volatil. Les gens investissent dans les crypto-monnaies – en particulier le Bitcoin –, dans une sorte de dépendance au jeu, en pariant que leur valeur augmentera avec le temps ; Cependant, rien ne garantit qu’il aura une quelconque valeur future.
Comment se matérialisent les transactions en cryptomonnaies ?
Grâce à la technologie blockchain où l’authenticité ou la certitude n’est pas vérifiée ou rassemblée par un tiers mais par le réseau de nœuds (ordinateurs connectés au réseau) qui participe à la blockchain. Les blocs de la chaîne contiennent des informations codées sur une transaction sur le réseau et, lorsqu’ils sont entrelacés, permettent le transfert de données avec un cryptage suffisamment sécurisé grâce à l’utilisation de la cryptographie.
Cette technologie est-elle réglementée en Espagne ?
La loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, dans sa dernière mise à jour du 28 avril 2021, fait référence aux monnaies virtuelles, en les définissant comme : Cette représentation numérique de valeur non émise ou garantie
par une banque centrale ou une autorité publique, pas nécessairement associée à une monnaie légalement établie et qui n’a pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui est acceptée comme moyen d’échange et peut être transférée, stockée ou négociée par voie électronique.
De même, conformément à la présente loi, l’échange de monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire s’entendra comme l’achat et la vente de monnaies virtuelles par la livraison ou la réception d’euros ou de toute autre monnaie étrangère ayant cours légal ou monnaie électronique acceptée comme moyen de paiement. paiement dans le pays dans lequel il a été émis.
De même, conformément à la loi susmentionnée, on entendra par prestataires de services de conservation de portefeuilles électroniques les personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sauvegarde ou de garde de clés cryptographiques privées pour le compte de leurs clients pour la détention, le stockage et le transfert de monnaies virtuelles.
Comment acquérir des bitcoins ?
Fondamentalement, voici les moyens d’acquérir des bitcoins :
- les acheter
- sur un échange Bitcoin
- les échanger
- les accepter comme moyen de paiement pour des biens ou des services
- les exploiter
Quels problèmes y a-t-il autour des crypto-monnaies ?
Principalement anonymes, ils sont donc relativement fréquemment utilisés pour des activités telles que le blanchiment d’argent, l’achat de drogue en ligne, la vente de biens volés, la pornographie, etc.
Les comptes Bitcoin peuvent-ils être suivis ?
La nature décentralisée du bitcoin, où l’authenticité ou la certitude n’est pas vérifiée ou rassemblée par un tiers mais par le réseau de nœuds, rend plus ardu et complexe l’obtention d’informations pour les forces de sécurité, principalement en raison du manque de serveurs centraux ou entités financières à ceux qui en font la demande.
Un échange avec des bitcoins peut-il être inversé ?
Non, les transactions effectuées avec des bitcoins ne peuvent pas être annulées, elles ne peuvent être remboursées que par la personne ou l’entreprise qui a reçu le paiement.