El Derecho Penal Económico se ocupa de las conductas delictivas que se pueden producir en la actividad empresarial y, también, en aquellas que perjudiquen los intereses socioeconómicos del Estado.

Un abogado especialista en esta rama tiene conocimientos tanto de Derecho Penal como Derecho Administrativo y Tributario, contabilidad financiera, entre otros.

• Delitos DE ESTAFA

Cuando una de las partes, con ánimo de lucro y a través de engaños, lleva a la otra parte a contratar en perjuicio de esta última estaremos hablando de estafa.

• Delitos de FALSEDADES DOCUMENTALES

Descubrimiento de prácticas perjudiciales o perniciosas a través de las cuentas empresariales.

• Delitos de CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

Se refiere a ofrecimientos de tipo económico, regalos o dádivas, a responsables de empresas o entidades privadas por parte de los vendedores o de los prestadores de los servicios para que les compren los bienes o les contraten los servicios.

• Delitos SOCIETARIOS

Cuando, prevaliéndose de su situación mayoritaria en cualquier sociedad constituida o en formación, se aprovechan en perjuicio del resto o sin reportarles beneficios.

• Delitos contra LOS CONSUMIDORES

Comportamientos que atentan contra los consumidores.

• Delitos de BLANQUEO DE CAPITALES

Consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

• Delitos contra los DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Se refiere a delitos manifiestamente conceptuados como contrarios a los derechos de los trabajadores.

• Delitos de FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DELITOS DE INSOLVENCIA

En los casos de frustración de la ejecución, es el mismo deudor quien crea la situación de insolvencia o quien la agrava, ocultando o deshaciéndose de sus bienes con el ánimo de perjudicar a sus acreedores. Mientras que, en el caso de las insolvencias punibles, se impone como condición de punibilidad que “el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado en concurso”.

• Delitos contra las HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Ubicados en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.

• Protección penal de la COMPETENCIA Y DEL MERCADO

Delitos que afectan a las reglas básicas de funcionamientos de los mercados.

• Delitos contra los SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Una modalidad atentatoria a la libertad informática o «habeas data» afectante a la intimidad de las personas mediante una conducta típica que va referida a la realización de un uso ilegítimo de los datos personales insertos en programas informáticos, electrónicos o telemáticos.

• Delitos contra el URBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DELITOS CONTRA EL MEDIOAMBIENTE

Ubicados en los artículos 319, apartados 1,2,3 y 4, y en el artículo 320, apartados 1 y 2 del Código Penal.