El blanqueo de dinero es una práctica ilegal que se ha llevado a cabo durante décadas en el mundo físico. Sin embargo, con el avance de la tecnología y el surgimiento de Internet, esta actividad delictiva ha encontrado nuevas formas de operar en el mundo digital. En este artículo, exploraremos Leer más…
El blanqueo de capitales es una actividad ilegal que implica el proceso de convertir fondos obtenidos de actividades ilícitas en apariencia de fondos legítimos. Este delito financiero tiene consecuencias devastadoras para la economía global y la integridad de los sistemas financieros. Para comprender la importancia de detectar y prevenir el Leer más…
La lucha contra el tráfico de drogas es uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de todo el mundo. Sin embargo, es importante comprender la distinción entre el delito de tráfico de drogas y la posesión de drogas para el autoconsumo. En este artículo, exploraremos las definiciones legales Leer más…
La distribución no consentida de imágenes íntimas representa una forma de violencia de género, intensificada por el uso creciente de la tecnología y espacios virtuales. Reflejo de dinámicas de poder, control y vigilancia en las relaciones personales, este fenómeno cobra nueva magnitud en la era digital, haciendo crucial comprender qué Leer más…
Un poco de historia Nuestro Derecho no ha contado con una herramienta que permitiese sancionar la administración desleal o fraudulenta de patrimonios ajenos. Y cuando ha contado con dicha herramienta, ésta se circunscribía al ámbito societario, prueba de ello es el art. 295 Código Penal de 1995. No obstante lo anterior, la Leer más…
El delito de fraude a la Seguridad Social está regulado en el art. 307 Código Penal, donde se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo Leer más…
Cuestiones preliminares ¿Tiene un problema de extradición o está sujeto a una solicitud de Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en España? ¿No conoces el idioma español y no sabe cómo defenderse en España? Si desea recibir asistencia o asesoramiento legal en temas relacionados con procedimientos de extradición y OEDE Leer más…
El despacho logra la denegación de la Orden Europea de Detención y entrega (OEDE) a Rumanía de un nacional rumano para el cumplimiento de una pena de prisión en Rumanía por la comisión de un delito, en concepto de autor, de elaboración de expedientes de crédito para varias personas, utilizando documentos falsos Leer más…
Cuestiones preliminares Este procedimiento aparece regulado en la Ley 4/1985, de 21 de marco de Extradición Pasiva. Precisa que tanto la ley española y las del Estado requirente (el que solicita la extradición), impongan una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año o cuatro meses Leer más…