En la era digital, la ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los mayores desafíos legales y de seguridad para individuos, empresas y gobiernos en todo el mundo. Los delincuentes cibernéticos aprovechan la conectividad global para perpetrar delitos como el robo de datos personales, el fraude financiero y el sabotaje Leer más…
El delito fiscal es una infracción grave que afecta la economía de un país y su capacidad para proveer servicios públicos esenciales. En términos legales, se refiere a la acción de evadir impuestos mediante métodos fraudulentos, omitiendo ingresos o inflando deducciones, entre otras prácticas ilícitas. Sin embargo, una de las Leer más…
El principio de reciprocidad es un concepto fundamental en el derecho internacional que regula los procesos de extradición entre países. Este principio establece que un estado está dispuesto a entregar a un individuo buscado por otro estado siempre y cuando exista un acuerdo mutuo y recíproco entre ambos países para Leer más…
TCM Legal, despacho de abogados con sede en Madrid, anuncia la incorporaciónde Virginia Juárez como abogada a su equipo. Con una amplia experiencia en elsector público y privado, así como en el ámbito cultural, Virginia Juárez aterriza enla firma para fortalecer el compromiso de TCM Legal de ofrecer un servicio Leer más…
La proliferación de estafas telefónicas, especialmente aquellas que suplantan números de oficinas bancarias mediante la técnica conocida como «vishing», ha llevado a numerosas víctimas a perder sus ahorros. Ahora el Gobierno, junto con el sector bancario y las teleoperadoras, busca soluciones técnicas y normativas para autenticar llamadas y bloquear a Leer más…
Un poco de historia Nuestro Derecho no ha contado con una herramienta que permitiese sancionar la administración desleal o fraudulenta de patrimonios ajenos. Y cuando ha contado con dicha herramienta, ésta se circunscribía al ámbito societario, prueba de ello es el art. 295 Código Penal de 1995. No obstante lo anterior, la Leer más…
El delito de fraude a la Seguridad Social está regulado en el art. 307 Código Penal, donde se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo Leer más…
Cuestiones preliminares ¿Tiene un problema de extradición o está sujeto a una solicitud de Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en España? ¿No conoces el idioma español y no sabe cómo defenderse en España? Si desea recibir asistencia o asesoramiento legal en temas relacionados con procedimientos de extradición y OEDE Leer más…
Ruperto Guerra Bermúdez reflexiona en El Economista sobre la Ley de Amnistía, los efectos de la impunidad jurídica en las instituciones y el funcionamiento del Estado de Derecho en un sistema democrático. Los recientes acontecimientos que acompañan a la investidura del Gobierno han abierto la veda a un nuevo debate: Leer más…
El despacho logra la denegación de la Orden Europea de Detención y entrega (OEDE) a Rumanía de un nacional rumano para el cumplimiento de una pena de prisión en Rumanía por la comisión de un delito, en concepto de autor, de elaboración de expedientes de crédito para varias personas, utilizando documentos falsos Leer más…